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18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜

[编辑:永太净化设备经营部] [时间:2020-03-22]

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日在中

  披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-102),

  计划于2019年10月24日下午14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司

  2019年10月11日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与交易

  对方签署

  <附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充

  协议(一)>

  的议案》;2019年10月12日,直接持有公司13.01%股份的周新华先生

  向董事会提交书面文件,提请将上述议案以临时提案方式提交公司2019年第二次临

  时股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提

  案并书面提交召集人。经公司董事会审核,上述临时提案属于公司股东大会的职权范

  围,有明确的议题和具体决议事项,提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定,

  提案内容详见2019年10月14日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券

  议公告》(公告编号:2019-104)。除增加上述临时提案外,公司2019年第二次临

  时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变,现将公司召

  (2)网络投票时间:2019年10月23日-2019年10月24日。其中,通过深圳证

  券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年10月24日上午9:30—11:30,下午

  13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月23日15:

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人代为

  投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

  (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股

  东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通

  (1)截至股权登记日2019年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

  册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

  1、审议《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配

  2、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资

  3、逐项审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配

  4、审议《关于

  <湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付

  9、审议《关于与交易对方签署

  <附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现

  金购买资产协议>

  及

  <附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利

  10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

  11、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的

  12、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;

  13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性

  14、审议《关于提请股东大会同意周新华及其一致行动人免于履行要约收购义务的

  15、审议《关于公司股票价格波动是否达到

  <关于规范上市公司信息披露及相关各

  18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

  20、审议《关于与交易对方签署

  <附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付

  审议通过,具体内容详见公司于2019年9月16日及2019年10月14于巨潮资讯网

  上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决票单独计

  票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不

  上述议案1至议案16、议案18、议案20属于特别表决事项,需经出席会议的股东

  股东周新华先生以及法人股东湖南神来科技有限公司为上述议案1至议案16、议

  案18、议案20的关联股东,股东周新华先生以及法人股东湖南神来科技有限公司承诺

  就该等议案事项审议时回避表决,同时本次股东大会不接受其他股东的授权委托代为表

  关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

  关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交

  关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

  关于《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资

  关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

  关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》及《附条

  件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的议案

  关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允

  关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

  关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标

  关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议

  1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证,并携带正楷填写的股

  东参会登记表(见附件一)参加会议;自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份

  2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件

  (盖公章)、法定代表人身份证,并由出席人携带正楷填写的股东参会登记表(见附件

  一)参加会议;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖

  1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可,但出席会议签到时,出席

  2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互

  2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

  见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

  东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为

  准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月23日15:00至2019年10月

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络

  服务身份认证业务指引(2016 年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数

  字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  2019年10月24日召开的2019年度第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下

  指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表

  1、上述审议事项,受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

  3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其